44. Osim toga, u slučaju povećanog rizika od pranja novca i financiranja terorizma povezanog sa …

Osim toga, u slučaju povećanog rizika od pranja novca i financiranja terorizma povezanog sa sredstvima upotrijebljenima za ispunjavanje kapitalnog zahtjeva pri izdavanju odobrenja za rad nove institucije, bonitetna nadzorna tijela prema potrebi trebaju zat ražiti informacije i od financijsko - obavještajne jedinice radi provedbe svoje procjene. To je posebno relevantno u slučajevima u kojima dostupne informacije izazivaju sumnju u pogledu legitimnosti izvora sredstava upotrijebljenih za ispunjavanje kapitalnog zahtjeva pri izdavanju odobrenja za rad i mjere u kojoj bi sredstva potencijalno mogla biti povezana s kriminalnom aktivnošću ili stečena kriminalnom aktivnošću.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/