44. Be to, kai pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizika, susijusi su lėšomis, naudojamomis …

Be to, kai pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizika, susijusi su lėšomis, naudojamomis kapitalo reikalavimui patenkinti išduodant naujos įstaigos veiklos leidimą, yra padidėjusi, prudencinės priežiūros institucija taip pat turėtų, kai reikia, prašyti finansinės žvalgybos padalinio pateikti informaciją, būtiną vertinimui atlikti. Tai yra ypač svarbu tais atvejais, kai, atsižvelgiant į turimą informaciją, kyla įtarimų dėl lėšų, naudojamų kapitalo reikalavimui patenkinti išduodant veiklos leidimą, kilmės teisėtumo ir to, kiek lėšos yra galimai susijusios su nusikalstama veikla ar iš jos įgytos.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/