44. Turklāt, ja pieaug nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / teroristu finansēšanas risks …

Turklāt, ja pieaug nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas / teroristu finansēšanas risks saistībā ar līdzekļiem, ko izmanto jaunas iestādes atļaujas kapitāla prasības izpildīšanai, prudenciālās uzraudzības iestādēm, ja tas ir piemēroti, jāiegūst informācija no finanšu ziņu vākšanas vienības, lai informētu par savu novērtējumu. Tas ir īpaši svarīgi gadījumos, kad pieejamā informācija rada aizdomas par to līdzekļu izcelsmes likumību, kurus izmanto, lai izpildītu kapitāla prasību atļaujas saņemšanai, un ciktāl līdzekļi ir potenciāli saistīti ar kriminālo aktivitāti vai izgūti no tās.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/