44. Barra minn hekk, fejn ir - riskju ta’ ML/TF assoċjat mal - fondi użati biex jissodisfaw ir - …

Barra minn hekk, fejn ir - riskju ta’ ML/TF assoċjat mal - fondi użati biex jissodisfaw ir - rekwiżit kapitali fl- awtorizzazzjoni ta’ istituzzjoni ġdida jkun akbar, is - superviżuri prudenzjali għandhom ukoll, fejn xieraq, ifittxu informazzjoni mill - unità tal - intelligence finanzjarja, sabiex jinfurmaw il- valutazzjoni tagħhom. Dan huwa partikolarment rilevanti f’każijiet fejn l - informazzjoni disponibbli tqajjem suspett dwar il - leġittimità tal - oriġini tal - fondi użati biex jissodisfaw ir - rekwiżit kapitali fl - awtorizzazzjoni u l - punt safejn il - fondi huma potenzjalment konnessi ma’ jew derivati minn attività kriminali.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/