23. В насока 8.17 буква а) и буква в) се заменят със следното: „а) Да съберат достатъчно информация …

В насока 8.17 буква а) и буква в) се заменят със следното:

„а) Да съберат достатъчно информация за институцията респондент, която им позволява да разберат изцяло естеството на стопанската дейност на респондента, за да установят степента, в която дейността на респондента излага кореспондента на по - висок риск от изпиране на пари. Това следва да включва предприемане на действия за разбиране и оценка на риска на естеството на клиентската база на респондента, ако е необходимо, запитване до респондента за неговите клиенти и вида дейности, които респондентът ще извършва чрез кореспондентската сметка, или, ако е приложимо, вида на криптоактивите, които респондентът ДУК ще търгува чрез кореспондентската сметка.“

„в) Да оценяват механизмите за контрол на институцията респондент в областта на БИП/БФТ. Това предполага, че кореспондентът следва да извърши качествена оценка на рамката за контрол на БИП/БФТ на респондента, не само да получи копие на политиките и процедурите за борба с изпирането на пари на респондента. Тази оценка следва да включва въведените инструменти за наблюдение на сделките, за да се гарантира, че те са адекватни за вида дейност, извършвана от респондента. Тази оценка следва да бъде документирана по подходящ начин. В съответствие с рисковобазирания подход, когато рискът е особено висок и по - специално когато обемът на сделките при кореспондентското банкиране е съществен, кореспондентът следва да разгледа възможността за посещения на място и/или тестване на извадка, за да се увери, че политиките и процедурите за БИП на респондента се прилагат ефективно.“

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/