23. 8.17 gairės a ir c punktai pakeičiami taip: „a) surinkti pakankamai informacijos apie įstaigą …

8.17 gairės a ir c punktai pakeičiami taip:

„a) surinkti pakankamai informacijos apie įstaigą respondentę, iki galo suprasti respondento veiklos pobūdį ir nustatyti, kokia apimtimi respondento veikla kelia korespondentui didesnę pinigų plovimo riziką. Tai turėtų apimti veiksmus, kuriais siekiama suprasti respondento klientų bazės pobūdį ir įvertinti riziką, jei reikia, užklausiant respondentą apie jo klientus ir veiklos, kurią respondentas vykdys per korespondentinę sąskaitą, rūšį arba, jei reikia, kriptoturto, kuriuo respondentas kriptoturto paslaugų teikėjas vykdys sandorius per korespondentinę sąskaitą, rūšį.“

„c) įvertinti įstaigos respondentės KPP / KTF kontrolės priemones. Tai reiškia, kad korespondentas turėtų atlikti kokybinį respondento KPP / KTF kontrolės sistemos vertinimą, ne vien gauti respondento KPP politikos ir procedūrų dokumentų kopijas. Šis vertinimas turėtų apimti taikomas sandorių stebėsenos priemones, siekiant įsitikinti, kad jos tinkamos respondento vykdomai veiklos rūšiai. Šis vertinimas turėtų būti tinkamai dokumentuotas. Laikantis rizikos vertinimu grindžiamo metodo, kai rizika ypač didelė ir ypač kai korespondentas atlieka labai daug mokėjimo operacijų, korespondentas turėtų apsvarstyti galimybę surengti vizitus vietoje ir (arba) patikrinti atrinktas klientų bylas ir įsitikinti, kad respondento KPP politika ir procedūros veiksmingai įgyvendinamos.“

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/