23. I punkt 8.17 ersätts led a och c med följande: ”a) Samla in så mycket information om …

I punkt 8.17 ersätts led a och c med följande:

”a) Samla in så mycket information om motpartsinstitutet att det har full insikt i dess affärsverksamhet för att kunna fastställa i vilken utsträckning denna exponerar korrespondenten för högre risk för penningtvätt. Detta bör inbegripa att vidta åtgärder för att förstå vilken slags kundbas motparten har och riskbedöma denna, samt att vid behov ställa frågor till motparten om dess kunder och den typ av aktiviteter som motpartens transaktioner via korrespondentkontot härrör från eller, i förekommande fall, vilken typ av kryptotillgångar som motparten som är leverantör av kryptotillgångstjänster kommer att överföra via korrespondentkontot.”

”c) Bedöma motpartsinstitutets kontroller för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta innebär att korrespondenten bör utföra en kvalitativ bedömning av motpartens system för kontroller avseende bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism i stället för att bara begära en kopia på motpartens riktlinjer och förfaranden för bekämpning av penningtvätt. Denna bedömning bör omfatta de verktyg för övervakning av transaktioner som finns, för att säkerställa att de är lämpliga för den typ av verksamhet som bedrivs av motparten. Denna bedömning bör dokumenteras ordentligt. I linje med den riskbaserade metoden bör korrespondenten överväga att göra platsbesök och/eller att ta stickprov när risken är särskilt hög, och särskilt när transaktionsvolymen via korrespondentbankverksamheten är omfattande, för att försäkra sig om att motpartens riktlinjer och förfaranden för bekämpning av penningtvätt tillämpas effektivt.”

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/