23. In richtsnoer 8.17 worden punt a) en punt c) vervangen door: “a) voldoende informatie over een …

In richtsnoer 8.17 worden punt a) en punt c) vervangen door:

“a) voldoende informatie over een respondentinstelling te vergaren om een volledig beeld te krijgen van de aard van de bedrijfsactiviteiten van de respondent, teneinde vast te stellen in hoeverre de activiteiten van de respondent de correspondent blootstellen aan een hoger witwasrisico. Dit omvat het nemen van stappen met het oog op een beter begrip en een risicobeoordeling van de aard van het cliëntenbestand van de respondent, zo nodig door de respondent vragen over diens cliënten te stellen, en van het type activiteiten dat de respondent via de rekening van de correspondent zal afwikkelen, of, indien relevant, het type cryptoactiva dat de responderende CASP via de rekening van de correspondent zal afwikkelen;”

“c) de AML/CFT-controles van de respondentinstelling te beoordelen. Dit betekent dat de correspondent een kwalitatieve beoordeling van het AML/CFT-controlekader van de respondent dient uit te voeren en dat het niet volstaat om slechts een kopie van de AML-beleidslijnen en - procedures te verkrijgen. Deze beoordeling dient de bestaande instrumenten voor transactiemonitoring te omvatten om ervoor te zorgen dat deze toereikend zijn voor het type zakelijke activiteiten van de respondent. Deze beoordeling dient op passende wijze te worden gedocumenteerd. Overeenkomstig de risicogebaseerde aanpak dient de correspondent, indien het risico bijzonder hoog is, en in het bijzonder indien het volume van de correspondentbanktransacties substantieel is, te overwegen om bezoeken ter plaatse af te leggen en/of steekproefsgewijze tests uit te voeren om zich ervan te overtuigen dat de AML-beleidslijnen en -procedures van de respondent doeltreffend zijn geïmplementeerd;”

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/