23. Suunise 8.17 punktid a ja c asendatakse järgmiste punktidega: „a) Koguda piisavat teavet …

Suunise 8.17 punktid a ja c asendatakse järgmiste punktidega:

„a) Koguda piisavat teavet respondentasutuse kohta, et mõista täielikult respondentasutuse tegevuse olemust, et leida, kui palju tekitab respondentasutuse tegevus korrespondentasutusele rahapesu suuremat riski. See peaks hõlmama meetmeid, et mõista ja hinnata respondentasutuse kliendibaasi olemust ning sellega kaasnevat riski, küsides vajaduse korral respondentasutuselt teavet tema klientide ja tegevuste kohta, mida respondentasutus teeb korrespondentkontolt, või asjakohasel juhul krüptovara liigi kohta, millega krüptovarateenust pakkuv respondentasutus teeb korrespondentkontolt tehinguid.“

„c) Hinnata respondentasutuste rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kontrolle. See tähendab, et korrespondentasutus peaks hindama kvalitatiivselt respondentasutuse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kontrolliraamistikku, mitte lihtsalt hankima koopia respondentasutuse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise poliitikatest ja menetlustest. See hinnang peaks hõlmama ka olemasolevaid tehingute seirevahendeid, et tagada, et need vastaks respondentasutuse äritegevuse tüübile. See hinnang tuleks nõuetekohaselt dokumenteerida. Kooskõlas riskipõhise lähenemisviisiga peaks korrespondentasutus kaalutlema kohapealseid külastusi ja/või pistelist kontrolli, kui risk on eriti suur ja eelkõige kui korrespondentpanganduse tehingute maht on oluline, tagamaks, et respondentasutuse rahapesuvastaseid poliitikaid ja menetlusi rakendatakse tulemuslikult.“

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/