40. Vydavatel tokenů vázaných na aktiva by měl při svém rozhodování zohlednit výsledky posouzení …

Vydavatel tokenů vázaných na aktiva by měl při svém rozhodování zohlednit výsledky posouzení rizik provedeného s cílem zjistit, zda by tyto struktury nemohly být použity k účelu spojenému s praním peněz, financováním terorismu nebo jinou finanční trestnou činností, aby se zajistilo, že vydavatel nebo sektor nebude vystaven vážnému riziku praní peněz a financování terorismu. Za tímto účelem by vydavatelé tokenů vázaných na aktiva měli zohlednit alespoň:

• a. do jaké míry jurisdikce, ve které bude struktura zřízena, účinně splňuje standardy EU a mezinárodní standardy pro daňovou transparentnost a pro boj proti praní peněz a financování terorismu;
• b. do jaké míry struktura slouží očividnému hospodářskému a zákonnému účelu;
• c. do jaké míry by bylo možné strukturu použít k zatajení totožnosti konečného skutečného vlastníka;
• d. do jaké míry důvod vedoucí k možnému zřízení struktury vyvolává obavy;
• e. zda může struktura ohrozit řádnou kontrolu prováděnou vedoucím orgánem vydavatele tokenů vázaných na aktiva nebo schopnost vydavatele řídit související riziko; a
• f. zda struktura představuje překážku bránící řádnému dohledu vykonávanému příslušnými orgány.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/