40. Izdajatelj žetonov, vezanih na sredstva, bi moral pri odločanju upoštevati rezultate ocene …

Izdajatelj žetonov, vezanih na sredstva, bi moral pri odločanju upoštevati rezultate ocene tveganj, da bi ugotovil, ali se lahko take strukture uporabijo za namen, povezan s pranjem denarja/financiranjem terorizma ali drugim finančnim kriminalom, in zagotovil, da izdajatelj ali sektor ni izpostavljen resnemu tveganju pranja denarja/financiranja terorizma. V ta namen bi morali izdajatelji žetonov, vezanih na sredstva, upoštevati vsaj:

• a. v kolikšni meri jurisdikcija, v kateri bo struktura vzpostavljena, izpolnjuje standarde EU in mednarodne standarde o davčni preglednosti ter preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma;
• b. v kolikšni meri se struktura uporablja za očiten ekonomski in zakoniti namen;
• c. v kolikšni meri bi se struktura lahko uporabljala za prikrivanje identitete končnega dejanskega lastnika;
• d. v kolikšni meri razlog za morebitno vzpostavitev strukture vzbuja pomisleke;
• e. ali bi lahko struktura upravljalnemu organu preprečevala učinkovit nadzor izdajatelja žetonov, vezanih na sredstva, ali izdajatelju onemogočala upravljanje zadevnega tveganja in
• f. ali struktura ovira učinkovit nadzor pristojnih organov.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/