42. Postupy uvedené v článcích 7, 11, 16 a 20 nařízení (EU) 2023/1113 by měly zahrnovat alespoň …

Postupy uvedené v článcích 7, 11, 16 a 20 nařízení (EU) 2023/1113 by měly zahrnovat alespoň toto:

• a) kroky pro zjištění chybějících, neúplných a nesmyslných informací nebo nepřípustných znaků či vstupů;
• b) kombinaci postupů sledování během převodu a po něm, která odpovídá úrovni rizika praní peněz a financování terorismu, jemuž jsou převody vystaveny, stanovené v souladu s obecnými pokyny orgánu EBA k rizikovým faktorům praní peněz a financování terorismu; a
• c) kritéria, která pomáhají poskytovatelům PSP, IPSP, CASP a ICASP identifikovat faktory zvyšující riziko, jak je popsáno v odstavci 52.

4.5.2. Kontroly přípustných znaků nebo vstupů při převodech peněžních prostředků v souladu s čl. 7 odst. 1 a čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) 2023/1113

Převod peněžních prostředků

1. Přehled

1.1 Odkazy

• Článek 7 1
• Článek 11 1

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/