42. Procedury, o których mowa w art. 7, 11, 16 i 20 rozporządzenia (UE) 2023/1113, powinny zawierać …

Procedury, o których mowa w art. 7, 11, 16 i 20 rozporządzenia (UE) 2023/1113, powinny zawierać co najmniej następujące elementy:

• a) działania służące wykrywaniu brakujących, niekompletnych i pozbawionych sensu informacji lub niedopuszczalnych znaków lub danych wejściowych;
• b) połączenie praktyk monitorowania w trakcie i po dokonaniu transferu współmiernych do poziomu ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, wiążącego się z danymi transferami, ustalonego zgodnie z wytycznymi EUNB w sprawie czynników ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; oraz
• c) kryteria, które pomagają dostawcom usług płatniczych, pośredniczącym dostawcom usług płatniczych, dostawcom usług w zakresie kryptoaktywów i pośredniczącym dostawcom usług w zakresie kryptoaktywów w identyfikacji czynników zwiększających ryzyko, opisane w pkt 52.

4.5.2. Kontrole dopuszczalnych znaków lub danych wejściowych w odniesieniu do transferów środków pieniężnych zgodnie z art. 7 ust. 1 i art. 11 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2023/1113

Transfer środków pieniężnych

1. Przegląd

1.1 Odwołania

• Artykuł 7 1
• Artykuł 11 1

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/