42. Procedurer, der er omhandlet i artikel 7, 11, 16 og 20, i forordning (EU) 2023/1113, bør som …

Procedurer, der er omhandlet i artikel 7, 11, 16 og 20, i forordning (EU) 2023/1113, bør som minimum omfatte følgende:

• a) de nødvendige skridt til at konstatere manglende, ufuldstændige og meningsløse oplysninger eller tegn eller input, der ikke er tilladt
• b) en kombination af overvågningspraksisser under og efter overførslen, der står i et rimeligt forhold til den ML/TF-risiko, som overførslerne er udsat for, fastsat i overensstemmelse med EBA's retningslinjer vedrørende ML/TF-risikofaktorer
• c) de kriterier, der hjælper PSP'er, IPSP'er, CASP'er og ICASP'er med at identificere risikoforøgende faktorer som beskrevet i punkt 52.

4.5.2. Kontrol af tilladte tegn eller input i forbindelse med pengeoverførsler, i henhold til artikel 7, stk. 1, og artikel 11, stk. 1, i forordning (EU) 2023/1113

Pengeoverførsler

1. Oversigt

1.1 Referencer

• Artikel 7 1
• Artikel 11 1

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/