42. Az (EU) 2023/1113 rendelet 7., 11., 16. és 20. cikkében említett eljárásoknak legalább a …

Az (EU) 2023/1113 rendelet 7., 11., 16. és 20. cikkében említett eljárásoknak legalább a következőket kell magukban foglalniuk:

• a) a hiányzó, hiányos és értelmetlen adatok vagy nem megengedett karakterek vagy beviteli adatok észlelésének lépései;
• b) az átutalás/átruházás során és azt követően alkalmazott nyomonkövetési gyakorlatok kombinációja, amely arányban áll azon pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázat szintjével, amelynek az átutalások/átruházások ki vannak téve, és amelyet az EBH pénzm osási és terrorizmusfinanszírozási kockázati tényezőkről szóló iránymutatásaival összhangban határoztak meg; és
• c) azok a kritériumok, amelyek segítik a pénzforgalmi szolgáltatókat, közvetítő pénzforgalmi szolgáltatókat, kriptoeszköz- szolgáltatókat és közvetítő kriptoeszköz - szolgáltatókat a kockázatnövelő tényezők azonosításában, az 52. pontban leírtak szerint.

4.5.2. A megengedett karakterek vagy beviteli adatok ellenőrzése a pénzátutalások esetében az (EU) 2023/1113 rendelet 7. cikkének (1) bekezdésével és 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban

Pénzátutalások

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

• 7. cikk 1
• 11. cikk 1

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/