42. Reglamento (ES) 2023/1113 7 11, 16 ir 20 straipsniuose nurodytos procedūros turėtų apimti bent …

Reglamento (ES) 2023/1113 7 11, 16 ir 20 straipsniuose nurodytos procedūros turėtų apimti bent:

• a) trūkstamos, neišsamios ir beprasmės informacijos arba neleistinų simbolių ar duomenų aptikimo veiksmus;
• b) keletą stebėsenos praktikų atliekant pervedimą ir jį atlikus, kurios būtų proporcingos pervedimams kylančios PP/ TF rizikos lygiui, nustatytam pagal EBI PP/TF rizikos veiksnių gaires, ir
• c) kriterijus, padedančius MPT, TMPT, kriptoturto paslaugų teikėjams ir tarpiniams kriptoturto paslaugų teikėjams nustatyti riziką didinančius veiksnius, kaip aprašyta 52 punkte.

4.5.2. Leistini lėšų pervedimų ženklai arba įvesties patikrinimai pagal Reglamento (ES) 2023/1113 7 straipsnio 1 dalį ir 11 straipsnio 1 dalį

Lėšų pervedimas

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

• 7 straipsnis 1
• 11 straipsnis 1

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/