42. Procedūrās, kas minētas Regulas (ES) 2023/1113 7. 11., 16. un 20. pantā, būtu jāietver vismaz …

Procedūrās, kas minētas Regulas (ES) 2023/1113 7. 11., 16. un 20. pantā, būtu jāietver vismaz šādi elementi:

• a) trūkstošas, nepilnīgas un bezjēdzīgas informācijas vai nepieļaujamu zīmju vai ievaddatu atklāšanas pasākumi;
• b) pārveduma laikā un pēc pārveduma - uzraudzības prakses kombinācija, kas atbilst ML/TF riska līmenim, kuram ir pakļauti pārvedumi, ko nosaka saskaņā ar EBI ML/TF riska faktoru pamatnostādnēm.
• c) kritēriji, kas palīdz MPS, IPPS, KASP un SKAPS identificēt risku palielinošus faktorus, kā aprakstīts 52. punktā.

4.5.2. Līdzekļu pārvedumu pieļaujamo zīmju vai ievaddatu pārbaudes saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1113 7. panta 1. punktu un 11. panta 1. punktu

Līdzekļu pārvedumi

1. Pārskats

1.1 Atsauces

• 7. pants 1
• 11. pants 1

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/