42. De in de artikelen 7, 11, 16 en 20 van Verordening (EU) 2023/1113 bedoelde procedures dienen …

De in de artikelen 7, 11, 16 en 20 van Verordening (EU) 2023/1113 bedoelde procedures dienen ten minste de volgende elementen te bevatten:

• a) de stappen voor het opsporen van ontbrekende, onvolledige en betekenisloze informatie alsmede niet-toegelaten karakters of gegevens;
• b) een combinatie van toezichtpraktijken die tijdens en na de overmaking/overdracht worden gehanteerd en die in verhouding staan tot het ML/TF-risico waaraan die overmaking/overdracht is blootgesteld, zoals bepaald in overeenstemming met de EBA-richtsnoeren inzake ML/TF-risicofactoren, en
• c) de criteria aan de hand waarvan BDA’s, IBDA’s, CADA’s en ICADA’s risicoverhogende factoren kunnen identificeren, zoals beschreven in punt 52.

4.5.2. Controle van geldovermakingen op toegelaten karakters of gegevens overeenkomstig artikel 7, lid 1, en artikel 11, lid 1, van Verordening (EU) 2023/1113 Overmaking van geld

1. Overzicht

1.1 Referenties

• Artikel 7 1
• Artikel 11 1

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/