42. Määruse (EL) 2023/1113 artiklites 7, 11, 16 ja 20 nimetatud menetlused peaksid sisaldama …

Määruse (EL) 2023/1113 artiklites 7, 11, 16 ja 20 nimetatud menetlused peaksid sisaldama vähemalt järgmist:

• a) puuduva, puuduliku ja sisutu teabe või lubamatute tähemärkide või sisendite kindlakstegemise etapid;
• b) ülekande ajal ja järel kasutavad kombineeritud seiretavad, mis on kooskõlas ülekannetega kaasneva rahapesu ja terrorismi rahastamise riski tasemega, mis on kindlaks tehtud EBA rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegurite suuniste kohaselt; ja
• c) kriteeriumid, mis aitavad makseteenuse pakkujatel, makseteenuse vahendajatel, krüptovarateenuse osutajatel ja krüptovarateenuse vahendajatel leida riske suurendavad tegurid, nagu on kirjeldatud punktis 52.

4.5.2. Rahaülekannetes kasutatavate tähemärkide või sisendite kontroll vastavalt määruse (EL) 2023/1113 artikli 7 lõikele 1 ja artikli 11 lõikele 1

Rahaülekanded

1. Ülevaade

1.1 Viited

• Artikkel 7 1
• Artikkel 11 1

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/