42. Ba cheart an méid seo a leanas ar a laghad a bheith sna nósanna imeachta dá dtagraítear in …

Ba cheart an méid seo a leanas ar a laghad a bheith sna nósanna imeachta dá dtagraítear in Airteagail 7 11, 16 agus 20 de Rialachán (AE) 2023/1113:

• a) na céimeanna chun faisnéis atá ar iarraidh, neamhiomlán agus gan bhrí nó carachtair nó ionchuir neamh-inghlactha a bhrath;
• b) meascán de chleachtais faireacháin le linn an aistrithe agus ina dhiaidh i gcomhréir leis an leibhéal riosca ML/TF ar a bhfuil na haistrithe neamhchosanta, arna chinneadh i gcomhréir le Treoirlínte ÚBE maidir le Fachtóirí Riosca ML/TF; agus
• c) na critéir a chuidíonn le SSInna, SSIInna, SSCSanna agus SSCSInna tosca méadaithe riosca a shainaithint, mar a thuairiscítear i mír 52. 4.5.2. Carachtair inghlactha nó seiceálacha ionchuir ar aistrithe cistí i gcomhréir le hAirteagail 7(1) agus 11(1) de Rialachán (AE) 2023/1113

Aistriú cistí

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

• Airteagal 7 1
• Airteagal 11 1

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/