42. Procedurile menționate la articolele 7, 11, 16 și 20 din Regulamentul (UE) 2023/1113 trebuie să …

Procedurile menționate la articolele 7, 11, 16 și 20 din Regulamentul (UE) 2023/1113 trebuie să conțină cel puțin următoarele:

• a) măsurile pentru depistarea informațiilor lipsă, incomplete și lipsite de sens sau a caracterelor sau a datelor de intrare inadmisibile;
• b) o combinație de practici de monitorizare în timpul și după transfer, proporționale cu nivelul riscului de SB/FT la care sunt expuse transferurile, stabilit conform Ghidului ABE privind factorii de risc de SB/FT, și
• c) criteriile care ajută PSP, IPSP, CASP și ICASP să identifice factorii de creștere a riscului, așa cum sunt descriși la punctul 52.

4.5.2. Verificarea caracterelor sau a datelor de intrare admisibile privind transferurile de fonduri în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) și cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2023/1113

Transferul de fonduri

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

• Articolul 7 1
• Articolul 11 1

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/