42. Procesy uvedené v článkoch 7, 11, 16 a 20 nariadenia (EÚ) č. 2023/1113 majú obsahovať aspoň …

Procesy uvedené v článkoch 7, 11, 16 a 20 nariadenia (EÚ) č. 2023/1113 majú obsahovať aspoň tieto informácie:

• a) kroky na zistenie chýbajúcich, neúplných informácií a informácií nedávajúcich zmysel alebo neprípustných znakov alebo údajov;
• b) kombinácia monitorovacích postupov počas prevodu a po prevode, primeraná úrovni rizika ML/TF, ktorému sú prevody vystavené, určená v súlade s usmerneniami EBA o rizikových faktoroch spojených ML/TF;
• c) kritériá, ktoré pomáhajú poskytovateľom a sprostredkovateľom platobných služieb, poskytovateľom a sprostredkovateľom služieb kryptoaktív identifikovať faktory zvyšujúce riziko, ako sa uvádza v bode 52.

4.5.2. Kontroly prípustných znakov a údajov týkajúce sa prevodov finančných prostriedkov v súlade s článkom 7 ods. 1 a článkom 11 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2023/1113 Prevod finančných prostriedkov

1. Prehľad

1.1 Odkazy

• Článok 7 1
• Článok 11 1

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/