42. Asetuksen (EU) N:o 2023/1113 7 11, 16 ja 20 artiklassa tarkoitettuihin menettelyihin tulisi …

Asetuksen (EU) N:o 2023/1113 7 11, 16 ja 20 artiklassa tarkoitettuihin menettelyihin tulisi sisältyä ainakin

• a) vaiheet puuttuvien, epätäydellisten ja merkityksettömien tietojen tai epäasianmukaisten merkintöjen tai sisältöjen havaitsemiseksi
• b) siirron aikana ja sen jälkeen toteutettujen valvontakäytäntöjen yhdistelmä, joka on oikeassa suhteessa siihen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskitasoon, jolle siirrot altistuvat, määriteltynä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskitekijöitä koskevien EPV:n ohjeiden mukaisesti
• c) kriteerit, joiden avulla PSP:t, IPSP:t, CASP:t ja ICASP:t voivat tunnistaa riskejä kasvattavia tekijöitä 52 kohdassa kuvatulla tavalla.

4.5.2. Varainsiirtojen hyväksyttävien merkintöjen tai sisältöjen tarkistukset asetuksen (EU) 2023/1113 7 artiklan 1 kohdan ja 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Varainsiirrot

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

• 7 artikla 1
• 11 artikla 1

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/