42. Il- proċeduri kif imsemmija fl - Artikoli 7 11, 16 u 20 tar- Regolament (UE) 2023/1113 jenħtieġ …

Il- proċeduri kif imsemmija fl - Artikoli 7 11, 16 u 20 tar- Regolament (UE) 2023/1113 jenħtieġ li jkun fihom mill - inqas dan li ġej:

• a) il- passi għall - identifikazzjoni ta’ informazzjoni nieqsa, mhux kompleta u li ma tagħmilx sens jew karattri jew elementi inammissibbli;
• b) taħlita ta’ prattiki ta’ monitoraġġ matul u wara t - trasferiment proporzjonali mal -livell ta’ riskju ta’ ML/TF li għalih huma esposti t - trasferimenti, iddeterminati f’konformità mal -Linji Gwida tal-EBA dwar il- Fatturi ta’ Riskju ML/TF; u
• c) il- kriterji li jgħinu lill - PSP, lill - IPSP, lis - CASP u lill - ICASP jidentifikaw fatturi li jżidu r -riskju, kif deskritt fil - paragrafu 52.

4.5.2. Kontrolli fuq trasferimenti ta’ fondi fir - rigward ta’ karattri jew elementi ammissibbli f’konformità mal - Artikoli 7(1) u 11(1) tar - Regolament (UE) 2023/1113

Trasferiment ta’ fondi

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

• Artikolu 7 1
• Artikolu 11 1

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/