42. Postopki iz členov 7, 11, 16 in 20 Uredbe (EU) 2023/1113 bi morali vsebovati vsaj naslednje: a) …

Postopki iz členov 7, 11, 16 in 20 Uredbe (EU) 2023/1113 bi morali vsebovati vsaj naslednje:

• a) ukrepe za odkrivanje manjkajočih, nepopolnih in nesmiselnih informacij ali nedopustnih znakov ali vnosov;
• b) kombinacijo spremljave med prenosom in po njem, sorazmerno s stopnjo tveganja PD/FT , ki so mu prenosi izpostavljeni, določeno v skladu s smernicami organa EBA o dejavnikih tveganja PD/FT, ter
• c) merila, ki PPS, PPPS,, CASP in PCASP pomagajo prepoznati dejavnike, ki povečujejo tveganje, kot je opisano v odstavku 52.

4.5.2. Preverjanje dopustnih znakov ali vnosov pri prenosih sredstev v skladu s členom 7(1) in členom 11(1) Uredbe (EU) 2023/1113

Prenos sredstev

1. Pregled

1.1 Sklici

• Člen 7 1
• Člen 11 1

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/