42. De förfaranden som avses i artiklarna 7, 11, 16 och 20 i förordning (EU) 2023/1113 bör …

De förfaranden som avses i artiklarna 7, 11, 16 och 20 i förordning (EU) 2023/1113 bör åtminstone innehålla följande:

• a) Åtgärder för upptäckt av saknad, ofullständig och meningslös information eller otillåtliga tecken eller inmatningar.
• b) En kombination av övervakningsmetoder under och efter överföringen, som står i proportion till den risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som överföringarna exponeras för, fastställd i enlighet med EBA:s riktlinjer för riskfaktorer avseende penningtvätt och finansiering av terrorism.
• c) De kriterier som hjälper betaltjänstleverantörer, förmedlande betaltjänstleverantörer, leverantörer av kryptotillgångstjänster och förmedlande leverantörer av kryptotillgångstjänster att identifiera faktorer som medför ökad risk, enligt beskrivningen i punkt 52. 4.5.2. Kontroll av tillåtna tecken eller inmatningsdata vid överföringar av medel i enlighet med artiklarna 7.1 och 11.1 i förordning (EU) 2023/1113

Överföring av medel

1. Översikt

1.1 Referenser

• Artikel 7 1
• Artikel 11 1

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/