42. Процедурите, посочени в членове 7, 11, 16 и 20 от Регламент (ЕС) 2023/1113, следва да съдържат …

Процедурите, посочени в членове 7, 11, 16 и 20 от Регламент (ЕС) 2023/1113, следва да съдържат най - малко следното:

• а) стъпките за установяване на липсваща, непълна и безсмислена информация или недопустими знаци или елементи;
• б) комбинация от практики за наблюдение по време на и след превода или прехвърлянето, съизмерими с нивото на риска от ИП/ФТ, на който са изложени преводите или прехвърлянията, определено в съответствие с Насоките на ЕБО относно рисковите фактори, свързани с ИП/ФТ; и
• в) критериите, които помагат на ДПУ, МДПУ, ДУК и МДУК да идентифицират факторите, които увеличават риска, както е описано в точка 52.

4.5.2. Проверки за допустимост на знаци или елементи при превод на средства в съответствие с член 7, параграф 1 и член 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2023/1113

Превод на средства

1. Преглед

1.1 Препратки

• Член 7 1
• Член 11 1

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/