42. Postupci iz članaka 7. 11., 16. i 20. Uredbe (EU) 2023/1113 trebaju sadržavati barem sljedeće …

Postupci iz članaka 7. 11., 16. i 20. Uredbe (EU) 2023/1113 trebaju sadržavati barem sljedeće:

• a) korake za otkrivanje nedostajućih, nepotpunih i besmislenih informacija ili neprihvatljivih znakova ili unosa
• b) kombinaciju praksi praćenja tijekom i nakon prijenosa koje su razmjerne razini rizika od pranja novca i financiranja terorizma kojem su prijenosi izloženi, utvrđene u skladu s EBA- inim Smjernicama o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja teroriz ma i
• c) kriterije koji pružateljima platnih usluga, posredničkim pružateljima platnih usluga, pružateljima usluga povezanih s kriptoimovinom i posredničkim pružateljima usluga povezanih s kriptoimovinom pomažu utvrditi čimbenike koji povećavaju rizik, kako je opis ano u točki 52.

4.5.2. Provjere dopuštenih znakova ili ulaznih podataka o prijenosima novčanih sredstava u skladu s člankom 7. stavkom 1. i člankom 11. stavkom 1. Uredbe (EU) 2023/1113

Prijenos novčanih sredstava

1. Pregled

1.1 Reference

• Članak 7. 1
• Članak 11. 1

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/