19. Ba cheart do SSInna an méid seo a leanas a leagan amach ina mbeartais agus ina nósanna …

Ba cheart do SSInna an méid seo a leanas a leagan amach ina mbeartais agus ina nósanna imeachta:

• a) cad is tréimhse ghearr ann le haghaidh cineálacha éagsúla aistrithe; Ba cheart do SSInna an tréimhse ama sin a chinneadh ar bhealach atá i gcomhréir leis an riosca ML/TF ar a bhfuil a ngnó neamhchosanta, bunaithe ar na measúnuithe riosca a rinne siad i gcomhréir le Treoirlínte ÚBE maidir le Fachtóirí Riosca ML/TF;⁵
• b) conas a shainaithneoidh siad iarrachtaí chun dul timpeall ar an tairseach nó chun brath seachanta a shainaithint; agus
• c) aon chás eile a d’fhéadfadh a bheith ina chúis le hidirbhearta nasctha freisin.

⁵ ÚBE/CP/2023/11.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/