19. Betaltjänstleverantörer bör i sina strategier och förfaranden ange följande: a) Vad som utgör …

Betaltjänstleverantörer bör i sina strategier och förfaranden ange följande:

• a) Vad som utgör en kort tidsperiod för olika typer av överföringar. Betaltjänstleverantörerna bör fastställa denna tidsram på ett sätt som står i proportion till den risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som deras verksamhet är exponerad för, baserat på de riskbedömningar de har utfört i enlighet med EBA:s riktlinjer för riskfaktorer avseende penningtvätt och finansiering av terrorism⁵ .
• b) Hur de ska kunna identifiera försök att överskrida tröskeln eller undvika upptäckt.
• c) Eventuella andra scenarier som också kan ge upphov till sammankopplade transaktioner.

⁵ EBA/CP/2023/11.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/