19. Nelle loro politiche e procedure, i PSP dovrebbero indicare: a) cosa s’intenda per breve lasso …

Nelle loro politiche e procedure, i PSP dovrebbero indicare:

• a) cosa s’intenda per breve lasso di tempo per le diverse tipologie di trasferimenti; i PSP dovrebbero determinare tale lasso di tempo in modo commisurato al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui è esposta la loro attività, sulla base delle valutazioni del rischio che hanno effettuato in linea con gli Orientamenti dell’ABE relativi ai fattori di rischio di ML/TF (⁵ );
• b) come individueranno i tentativi di aggirare la soglia o di eludere il rilevamento; e
• c) qualsiasi altro scenario che possa altresì dar luogo a operazioni collegate.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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