19. Poskytovatelé PSP by měli ve svých zásadách a postupech stanovit: a) co představuje krátké …

Poskytovatelé PSP by měli ve svých zásadách a postupech stanovit:

• a) co představuje krátké časové období pro různé typy převodů. Poskytovatelé PSP by měli toto časové období stanovit způsobem, který odpovídá riziku praní peněz a financování terorismu, jemuž je jejich obchodní činnost vystavena, a to na základě posouzení rizik, které provedli v souladu s obecnými pokyny orgánu EBA k rizikovým faktorům praní peněz a financování terorismu⁵ ;
• b) jak budou určovat pokusy o obejití prahové hodnoty nebo vyhnutí se odhalení a
• c) všechny ostatní scénáře, které by rovněž mohly vést k souvisejícím transakcím.

⁵ EBA/CP/2023/11.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/