19. Fil - politiki u l - proċeduri tagħhom, il - PSP jenħtieġ li jistabbilixxu: a) x’jikkostitwixxi …

Fil - politiki u l - proċeduri tagħhom, il - PSP jenħtieġ li jistabbilixxu:

• a) x’jikkostitwixxi perjodu ta’ żmien qasir għal tipi differenti ta’ trasferimenti; il - PSP jenħtieġ li jiddeterminaw dan il - perjodu ta’ żmien b’mod li jkun proporzjonali mar -riskju ta’ ML/TF li n - negozju tagħhom ikun espost għalih, abbażi tal - valutazzjonijiet tar-riskju li jkunu wettqu f’konformità mal -Linji Gwida tal-EBA dwar il- Fatturi tar -Riskju ta’ ML/TF⁵ ;
• b) il- mod kif se jidentifikaw tentattivi biex jevitaw il - livell limitu jew jevadu d - detezzjoni; u
• c) kwalunkwe xenarju ieħor li jista’ jwassal ukoll għal tranżazzjonijiet konnessi.

⁵ EBA/CP/2023/11.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/