19. Maksupalveluntarjoajan on esitettävä toimintaperiaatteissaan ja menettelytavoissaan a) mikä on …

Maksupalveluntarjoajan on esitettävä toimintaperiaatteissaan ja menettelytavoissaan

• a) mikä on lyhyt aika erityyppisille siirroille; PSP:ien on määriteltävä lyhyt aika oikeasuhteisesti rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiin, jolle niiden liiketoiminta altistuu sellaisten riskinarviointien perusteella, jotka ne ovat tehneet EPV:n rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskitekijöitä koskevien ohjeiden mukaisesti⁵
• b) miten ne tunnistavat yritykset kiertää kynnysarvo tai havaitseminen
• c) kaikki muut tapahtumakulut, jotka voivat myös johtaa kytköksissä oleviin liiketoimiin.

⁵ EBA/CP/2023/11.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/