19. MPT savo politikoje ir procedūrose turėtų aiškiai nurodyti: a) kas yra trumpas laikotarpis …

MPT savo politikoje ir procedūrose turėtų aiškiai nurodyti:

• a) kas yra trumpas laikotarpis įvairių rūšių pervedimams; MPT šį laikotarpį turėtų apibrėžti taip, kad jis būtų proporcingas PP/ TF rizikai, kylančiai jų vykdomoje veikloje, remdamiesi rizikos vertinimais, kuriuos jie atliko pagal EBI Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos veiksnių gaires⁵ ;
• b) kaip jie nustatys bandymus apeiti nustatytą ribą arba išvengti nustatymo; ir
• c) bet kokius kitus scenarijus, kurie taip pat galėtų rodyti susijusius sandorius.

⁵ EBA/CP/2023/11.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/