19. Los PSP establecerán en sus políticas y procedimientos: a) qué constituye un breve período de …

Los PSP establecerán en sus políticas y procedimientos:

• a) qué constituye un breve período de tiempo para los distintos tipos de transferencias; los PSP determinarán este período de manera acorde con el riesgo de BC/FT al que está expuesto su negocio, sobre la base de las evaluaciones de riesgos que hayan llevado a cabo de conformidad con las Directrices de la ABE sobre factores de riesgo de BC/FT⁵ ;
• b) cómo identificarán los intentos de eludir el umbral o evitar la detección; y
• c) cualquier otro escenario que también pudiera dar lugar a transacciones vinculadas.

⁵ EBA/CP/2023/11.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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