19. ДПУ следва да посочват в своите политики и процедури: а) какво представлява кратък срок за …

ДПУ следва да посочват в своите политики и процедури:

• а) какво представлява кратък срок за различните видове преводи; ДПУ следва да определят този срок по начин, който е съизмерим с риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, на който е изложена тяхната дейност, въз основа на извършените от тях оценки на риска в съответствие с Насоките на ЕБО относно рисковите фактори, свързани с ИП/ФТ⁵ ;
• б) как ще идентифицират опитите за заобикаляне на прага или избягване на установяването на свързани преводи; и
• в) всякакви други сценарии, които също биха могли да доведат до свързани трансакции.

⁵ EBA/CP/2023/11.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/