19. PSP trebuie să stabilească în mod clar, în politicile și procedurile lor, a) ce reprezintă un …

PSP trebuie să stabilească în mod clar, în politicile și procedurile lor,

• a) ce reprezintă un termen scurt pentru diferite tipuri de transferuri; PSP trebuie să stabilească acest termen în mod proporțional cu riscul de SB/FT la care este expusă activitatea lor, pe baza evaluărilor riscurilor pe care le - au efectuat conform Ghidului ABE privind factorii de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului⁵ ;
• b) cum vor identifica încercările de eludare a pragului sau de sustragere de la detectare; și
• c) orice alte scenarii care ar putea da naștere, de asemenea, la tranzacții care au o legătură între ele.

⁵ EBA/CP/2023/11.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/