19. Pružatelji platnih usluga bi u svojim politikama i postupcima trebali navesti: a) što …

Pružatelji platnih usluga bi u svojim politikama i postupcima trebali navesti:

• a) što predstavlja kratki rok za različite vrste prijenosa. Pružatelji platnih usluga trebaju odrediti taj kratki rok na način koji je razmjeran riziku od pranja novca/financiranja terorizma kojem je njihovo poslovanje izloženo, na temelju procjene rizika koju su proveli u s kladu sa Smjernicama EBA - e o čimbenicima rizika od pranja novca/financiranja terorizma⁵
• b) kako će utvrditi pokušaje zaobilaženja praga ili izbjegavanja otkrivanja i
• c) sve druge scenarije koji također mogu dovesti do povezanih transakcija.

⁵ EBA/CP/2023/11.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/