19. Poskytovatelia platobných služieb majú vo svojich politikách a postupoch jasne určiť: a) čo …

Poskytovatelia platobných služieb majú vo svojich politikách a postupoch jasne určiť:

• a) čo predstavuje krátky časový rámec pre rôzne druhy prevodov; poskytovatelia platobných služieb majú tento časový rámec určiť spôsobom, ktorý zohľadňuje riziko ML/TF, ktorému je ich obchodná činnosť vystavená, a to na základe posúdení rizík, ktoré vykonali v súlade s usmerneniami EBA o rizikových faktoroch prania špinavých peňazí a financovania terorizmu⁵ ;
• b) ako budú identifikovať pokusy o obídenie prahovej hodnoty alebo vyhýbanie sa odhaleniu; a
• c) akékoľvek iné scenáre, ktoré by mohli viesť aj k prepojeným transakciám.

⁵ EBA/CP/2023/11.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/