19. PPS bi morali v svojih politikih in postopkih določiti: a) kaj pomeni kratek časovni okvir za …

PPS bi morali v svojih politikih in postopkih določiti:

• a) kaj pomeni kratek časovni okvir za različne vrste prenosov; ta časovni okvir bi morali določiti na način, ki je sorazmeren s tveganjem PD/FT, ki mu je izpostavljeno njihovo poslovanje, in sicer na podlagi ocen tveganja, ki so jih opravili v skladu s smernicami organa EBA o dejavnikih tveganja PD/FT⁵ ;
• b) kako bodo opredelili poskuse izogibanja pragu ali odkrivanju povezanih prenosov ter
• c) vse druge scenarije, ki bi prav tako lahko privedli do povezanih transakcij.

⁵ EBA/CP/2023/11.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/