19. PSP'er bør i deres politikker og procedurer klart angive: a) hvad der udgør en kort tidsramme …

PSP'er bør i deres politikker og procedurer klart angive:

• a) hvad der udgør en kort tidsramme for forskellige typer af overførsler. PSP'er bør fastsætte denne tidsramme på en måde, der står i et rimeligt forhold til den ML/TF-risiko, som deres virksomhed er eksponeret for, på grundlag af de risikovurderinger, de har foretaget i overensstemmelse med EBA's retningslinjer vedrørende ML/TF-risikofaktorer⁵
• b) hvordan de vil konstatere forsøg på at omgå tærsklen eller undgå afsløring
• c) eventuelle andre scenarier, der også kan give anledning til indbyrdes forbundne transaktioner.

⁵ EBA/CP/2023/11.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/