19. Dostawcy usług płatniczych powinni jasno określić w swoich politykach i procedurach: a) co …

Dostawcy usług płatniczych powinni jasno określić w swoich politykach i procedurach:

• a) co stanowi krótki czas dla różnych rodzajów transferów; dostawcy usług płatniczych powinni określić te ramy czasowe w sposób proporcjonalny względem ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, na które to ryzyko narażona jest ich działalność, kierując się ocenami ryzyka, które to oceny przeprowadzili zgodnie z wytycznymi EUNB w sprawie czynników ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu⁵ ;
• b) w jaki sposób będą identyfikować próby obejścia progu lub uniknięcia wykrycia; oraz
• c) wszelkie inne scenariusze, które mogą również powodować wystąpienie transakcji powiązanych.

⁵ EBA/CP/2023/11.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/