19. Makseteenused pakkujad peaksid oma põhimõtetes ja menetlustes selgelt määratlema: a) mis on …

Makseteenused pakkujad peaksid oma põhimõtetes ja menetlustes selgelt määratlema:

• a) mis on lühike ajavahemik eri liiki ülekannete korral; makseteenuse pakkujad peaksid kehtestama selle ajavahemiku viisil, mis on vastavuses nende tegevusele avalduva rahapesu ja terrorismi rahastamise riskiga, tuginedes riskihindamistele, mille nad on teinud kooskõlas EBA rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegurite suunistega⁵ ;
• b) kuidas nad teevad kindlaks piirmäärast kõrvalehoidmise või avastamise vältimise katsed; ja
• c) muud stsenaariumid, mis võivad samuti põhjustada seotud tehinguid.

⁵ EBA/CP/2023/11.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/