19. In hun beleid en procedures dienen BDA’s vast te stellen: a) wat als een “kort tijdsbestek” …

In hun beleid en procedures dienen BDA’s vast te stellen:

• a) wat als een “kort tijdsbestek” wordt beschouwd voor verschillende soorten overmakingen, in verhouding tot het ML/TF-risico waaraan de activiteit van de BDA is blootgesteld op basis van de risicobeoordelingen die deze aanbieder heeft uitgevoerd in overeenstemming met de EBA-richtsnoeren inzake ML/TF-risicofactoren⁵ ;
• b) hoe zij pogingen zullen herkennen om de drempel te omzeilen of aan opsporing te ontsnappen, en
• c) welke andere scenario’s ook aanleiding kunnen geven tot met elkaar in verband staande transacties.

⁵ EBA/CP/2023/11.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/