19. PSP savā politikā un procedūrās būtu skaidri jānorāda: a) to, kas ir īss laika posms dažādiem …

PSP savā politikā un procedūrās būtu skaidri jānorāda:

• a) to, kas ir īss laika posms dažādiem pārvedumu veidiem; PSP šis laika posms jānosaka tā, lai tas būtu samērojams ar ML/TF risku, kam pakļauta to uzņēmējdarbība, pamatojoties uz riska novērtējumu, ko tie veikuši saskaņā ar EBI ML/TF riska faktoru pamatnostādnēm⁴ ;
• b) kā tie identificēs mēģinājumus apiet robežvērtības vai izvairīties no atklāšanas; un
• c) jebkādi citi scenāriji, kas arī var veicināt saistītus darījumus.

⁴ EBA/CP/2023/11.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/