19. A pénzforgalmi szolgáltatóknak szabályzataikban és eljárásaikban meg kell határozniuk a …

A pénzforgalmi szolgáltatóknak szabályzataikban és eljárásaikban meg kell határozniuk a következőket:

• a) mi minősül rövid időnek a különböző típusú átutalások esetében; a pénzforgalmi szolgáltatóknak ezt az időkeretet úgy kell meghatározniuk, hogy az megfeleljen annak a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatnak, amelynek az üzleti tevékenységük ki van téve, az EBH pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázati tényezőkről szóló iránymutatásaival⁵ összhangban elvégzett kockázatértékelések alapján;
• b) hogyan fogják azonosítani a küszöbérték megkerülésére vagy az észlelés elkerülésére irányuló kísérleteket; és
• c) bármely más forgatókönyv, amely szintén egymással összeköthető ügyleteket eredményezhet.

⁵ EBA/CP/2023/11.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/