19. Os PSP devem definir, nas suas políticas e procedimentos: a) o que constitui um curto espaço de …

Os PSP devem definir, nas suas políticas e procedimentos:

• a) o que constitui um curto espaço de tempo para os diferentes tipos de transferências; os PSP devem determinar esse prazo de forma proporcional ao risco de BC/FT a que a sua atividade está exposta, com base nas avaliações de risco que efetuaram em conformidade com as Orientações da EBA relativas aos fatores de risco de BC/FT⁵ ;
• b) como identificarão as tentativas de contornar o limiar ou de evitar a deteção; e
• c) quaisquer outros cenários que possam também dar origem a operações relacionadas.

⁵ EBA/CP/2023/11.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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