81. Službenik grupe za usklađenost u području SPNFT - a treba imati barem sljedeće zadaće: a) …

Službenik grupe za usklađenost u području SPNFT - a treba imati barem sljedeće zadaće:

• a) koordinirati procjenu rizika od pranja novca / financiranja terorizma na razini cjelokupnog poslovanja koju na lokalnoj razini provode subjekti grupe i organizirati agregiranje njihovih rezu ltata kako bi se dobro razumjeli priroda, intenzitet i lokacija rizika od pranja novca / financiranja terorizma kojima je izložena grupa kao cjelina;
• b) izraditi procjenu rizika od pranja novca / financiranja terorizma na razini grupe. U tom pogledu, matični subjekt grupe treba u svojem sustavu upravljanja rizicima od pranja novca / financiranja terorizma na razini grupe uzeti u obzir pojedinačne rizike različitih subjekata grupe i njihove moguće međusobne odnose koji bi mogli znatno utjecati na izloženost riz iku na razini grupe. U tom pogledu posebnu pozornost treba posvetiti rizicima kojima su izložene podružnice ili društva kćeri grupe s poslovnim nastanom u trećim zemljama, posebno ako su izloženi visokom riziku od pranja novca / financiranja terorizma;
• c) utvrditi standarde SPNFT-a na razini grupe i osigurati da su lokalne politike i postupci na razini subjekta usklađeni sa zakonodavstvom i propisima SPNFT - a koji se primjenjuju na svaki subjekt grupe pojedinačno te da su usklađeni s utvrđenim standardima grupe ;
• d) koordinirati aktivnosti lokalnih službenika za usklađenost u području SPNFT -a u operativnim subjektima grupe kako bi se osiguralo njihovo dosljedno postupanje;
• e) pratiti usklađenost podružnica i društava kćeri u trećim zemljama s odredbama EU -a o SPNFT-u, osobito ako su zahtjevi za sprečavanje pranja novca / financiranja terorizma manje strogi od onih utvrđenih u Direktivi (EU) 2015/849¹⁶ ;
• f) utvrditi politike, postupke i mjere na razini grupe, osobito u pogledu zaštite podataka i razmjene informacija unutar g rupe za potrebe SPNFT - a, u skladu s nacionalnim zakonskim odredbama;
• g) osigurati da subjekti grupe imaju odgovarajuće postupke prijave sumnjivih transakcija i da pravilno razmjenjuju informacije, uključujući informacije o podnesenoj prijavi sumnjive transakc ije (ne dovodeći u pitanje nacionalna pravila o povjerljivosti ako postoje).

¹⁶ Vidjeti i zajedničke regulatorne tehničke standarde europskih nadzornih tijela o provedbi grupnih politika SPNFT -a u trećim zemljama od 6. prosinca 2017.: JC 2017 25

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/