80. Освен това в ситуации, в които институцията е изложена на повишени рискове от ИП/ФТ, органите …

Освен това в ситуации, в които институцията е изложена на повишени рискове от ИП/ФТ, органите за пруденциален надзор следва по целесъобразност да потърсят от звеното за финансово разузнаване информация, която е относима за техния процес на надзорен преглед и оценка (ПНПО) и която може да включва, но не се ограничава до информацията от типологии и анализ на риска относно трансакции и делови взаимоотношения, която би могла да е относима за анализа на бизнес модела.

Надзорни органи за БИП/БФТ

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/